Vorsicht, Abzocke: Wenn „Dirk Baier“ schreibt…

Hallo!

Vielen Dank, dass Sie meine Kontaktaufnahme angenommen haben. Mein Name ist Dirk Baier, ehemaliger Chief Commercial Officer der Metro Bank PLC. Die heutige Metro Bank war eine britische Privatkundenbank, die vor ihrer vollständigen Lizenzierung im Jahr 2010 ausschließlich lokal tätig war. Ein Kunde mit demselben Nachnamen wie Dr. Raymond Holz investierte bei meiner Bank. Nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit kontaktierte ihn meine Bank (Metro Bank) mehrmals, jedoch ohne jegliche Antwort. Schließlich erhielten wir die traurige Nachricht, dass er in einem privaten Krankenhaus in Cannes, Frankreich, tot aufgefunden worden war. Weitere Nachforschungen bestätigten diese traurige Nachricht. Nun wurde mir alles klarer.

Wir leiteten umgehend eine Untersuchung ein, um mögliche Angehörige zu ermitteln und sie über die Situation zu informieren und sie zur Geltendmachung ihres Erbanspruchs aufzufordern. Ungewöhnlicherweise waren bei Dr. Raymond keine Angaben zu seinen Angehörigen hinterlegt. Ist dies Schicksal, Zufall oder einfach nur Glück? Ich beschloss, einen Weg zu finden, diese Chance zu nutzen, denn dies ist eine lebensverändernde Gelegenheit für mich und hoffentlich auch für uns beide. Ich war der persönliche Kontobetreuer/Testamentsvollstrecker des verstorbenen Dr. Raymond Holz. Ich habe Sie aufgrund Ihres Nachnamens kontaktiert: Auf einem der Konten meines verstorbenen Mandanten (Dr. Raymond Holz) befindet sich ein Betrag von 7.000.000,00 GBP.

Er verstarb ohne Testament, und es wurden mehrere Versuche unternommen, über Ihre Botschaft seine Angehörigen zu erreichen – leider ohne Erfolg. Aufgrund der Sensibilität des Privatbankwesens benennen die meisten Mandanten in ihren Anlagen keine Angehörigen und übergeben uns in der Regel auch nicht ihr Testament. In diesem Fall verstarb unser verstorbener Dr. Raymond Holz ohne Testament. Der Privatbanksektor wird meiner Bank bis Ende Januar nächsten Jahres ein Aufforderungsschreiben zukommen lassen. Dies führt dazu, dass die Gelder in das Buchhaltungssystem der britischen Regierung eingezahlt werden und die Akte nicht mehr in meinem Besitz ist.

Ich habe Sie kontaktiert, da Sie einen ähnlichen Nachnamen wie mein verstorbener Mandant haben. Ich verfüge über alle notwendigen Details und Dokumente, um die Gelder zu beanspruchen, da Sie denselben Nachnamen wie der Verstorbene tragen.

Ich bitte Sie um Ihre Erlaubnis, Sie der Metro Bank PLC als nächsten Angehörigen meines Mandanten vorzustellen, da Sie einen ähnlichen Nachnamen haben. So können Sie bei der Überweisung der Gelder auf ein ausländisches Konto behilflich sein, und ich verspreche Ihnen eine faire 50/50-Aufteilung zu meinen Gunsten.

Ich verstehe, dass Sie sich möglicherweise Sorgen machen, einen solchen Betrag in Ihrem Heimatland zu erhalten. Ein Offshore-Transitkonto wäre ratsam. Falls Sie bereits eines besitzen, wäre das ideal. Andernfalls können Sie eines in einem Land Ihrer Wahl einrichten. Gerne unterstütze ich Sie dabei. Ein Offshore-Konto, auf das Sie jederzeit zugreifen und das Sie problemlos für Online-Überweisungen nutzen können.

Sollten Sie daran kein Interesse haben, ignorieren Sie diese Nachricht bitte. Ich bitte Sie außerdem, mir keine Umstände zu bereiten; ich habe mir Zeit genommen, einen passenden Namen aus Ihrem Heimatland zu finden. Ich würde Ihre Reife in dieser Angelegenheit sehr schätzen, wenn Sie sich für diese Zusammenarbeit entscheiden. Ich habe meine Hintergrundrecherche durchgeführt und kann Ihnen aufgrund meiner langjährigen Bankerfahrung absolute Sicherheit garantieren. In meiner nächsten E-Mail sende ich Ihnen alle relevanten Informationen, falls wir uns einigen. Wie bereits erwähnt, möchte ich Sie nicht ignorieren, falls Sie kein Interesse haben. Ich arbeite seit Jahren daran, einen geeigneten und reifen Partner zu finden.

Ich bitte Sie lediglich um absolute Vertraulichkeit. Bitte teilen Sie mir Ihre Meinung so bald wie möglich mit und antworten Sie auf diese E-Mail, damit wir die Transaktion weiter besprechen können.

Mit freundlichen Grüßen,

Dirk Baier
Leiter der Operationsabteilung
Mitglied des geldpolitischen Ausschusses
Vereinigtes Königreich

Vielen Dank für Ihre Antwort auf meine E-Mail und Ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Angesichts der Höhe des Geldbetrags und der Art der Transaktion ist mir absolute Ehrlichkeit wichtig, damit wir unser Ziel erreichen. Ich möchte sichergehen, dass Sie diese Transaktion mit mir durchführen möchten, und erwarte von Ihnen Vertrauen und Zuverlässigkeit. Ich möchte diesen hohen Geldbetrag mit Ihrer Hilfe überweisen, und Sie brauchen sich keine Sorgen um die Rechtmäßigkeit zu machen, denn Ihre Bedenken sind auch meine. Daher versichere ich Ihnen, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Ich werde alle rechtlich notwendigen Schritte unternehmen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Die Transaktion wird allen internationalen Bankvorschriften entsprechen. Ich bin überzeugt, dass sie bei sorgfältiger Durchführung innerhalb von sieben Werktagen abgeschlossen sein wird.

Sie fragen sich vielleicht, woher ich Ihre E-Mail-Adresse habe. Ehrlich gesagt habe ich sie diskret online gefunden, als ich nach einem zuverlässigen Partner für die Geldüberweisung suchte. In meinen vorherigen E-Mails habe ich Ihnen bereits erklärt, warum ich Ihre Hilfe benötige.

Ich werde mir so schnell wie möglich eine neue Telefonnummer besorgen, damit wir besser kommunizieren können.
Hier sind meine vollständigen Kontaktdaten, falls ich sie benötige:

1. Name: Dirk Baier
2. Beruf: Britischer Wirtschaftswissenschaftler/Professor
3. Religion: Christlich / Menschlichkeit vor Religion
4. Familienstand: Verheiratet
5. Geschlecht: Männlich
6. Geburtsdatum: 24. September 1964

Wohnadresse: 7 Hamilton Avenue, London N9 7PP, Vereinigtes Königreich

Siehe auch die beigefügte Datei mit meinem Reisepass.

Nachdem ich Ihnen dies mitgeteilt habe, hoffe ich sehr, dass Sie mir bei der Erreichung dieses Ziels vertrauen können. Ich bitte Sie daher, mir die folgenden Informationen umgehend zukommen zu lassen.

ABSCHNITT I

1. Ihr vollständiger Name
2. Ihre Adresse
3. Aktueller Beruf und Position
4. Familienstand
5. Geburtsdatum
6. Religion
7. Telefonnummer (Mobil und Festnetz)

Zunächst werde ich einen Anwalt kontaktieren, der die notwendigen eidesstattlichen Erklärungen erstellt, in denen Sie als Begünstigter benannt werden. Anschließend werden Sie gebeten, eine Kopie Ihres Personalausweises einzureichen. Der Anwalt benötigt diese Kopie und die darauf enthaltenen Informationen, um alle erforderlichen Dokumente vorzubereiten und eine vertrauensvolle Beziehung zwischen uns aufzubauen.

Der Anwalt wird alle Nachlassangelegenheiten in Ihrem Namen regeln. Er wird alle von der Metro Bank PLC benötigten Dokumente unterzeichnen lassen. Mit diesen Dokumenten werden Sie die Bank anschreiben und die sofortige Freigabe und Überweisung der Erbschaft an Ihre gewählte Bank beantragen. Ich bin seit vielen Jahren im Bankwesen tätig und kenne die Abläufe genau.

Sobald ich Ihre Dokumente/Angaben erhalten habe, werde ich die notwendigen Formalitäten kostenlos für Sie erledigen.

Ich freue mich auf Ihre zeitnahe Antwort auf diese Anfrage.

Mit freundlichen Grüßen,
Dirk Baier.

Sehr geehrte/r,

vielen Dank für die Übermittlung Ihrer Informationen. Wir haben die von Ihnen in Abschnitt I eingegebenen Daten erhalten und bedanken uns für Ihre Mitarbeit.

Wir möchten Sie jedoch freundlich daran erinnern, dass eine gut lesbare Kopie Ihres Personalausweises oder Reisepasses für die Bearbeitung der Übertragung Ihres Testaments unerlässlich ist. Dieser Schritt ist entscheidend, da der Anwalt das Testament ohne Bestätigung Ihrer Identität nicht auf Ihren Namen übertragen kann.

Wenn Sie uns so schnell wie möglich eine gültige Kopie Ihres Personalausweises oder Reisepasses zusenden, können wir unnötige Verzögerungen vermeiden und einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies ein Standardverfahren zur Einhaltung gesetzlicher und sicherheitstechnischer Anforderungen ist und es in Ihrem eigenen Interesse liegt, die erforderlichen Dokumente so schnell wie möglich bereitzustellen.

Wir unterstützen Sie gerne bei diesem Prozess und möchten sicherstellen, dass alles korrekt und sicher abgewickelt wird. Bitte senden Sie uns so schnell wie möglich eine gut lesbare Kopie Ihres Personalausweises oder Reisepasses, damit wir die Übertragung ohne weitere Probleme durchführen können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe beim Einreichen Ihrer Dokumente benötigen.

Wir freuen uns auf Ihre baldige Antwort und die weitere Bearbeitung.

Mit freundlichen Grüßen,
Dirk Baier

Hallo.

Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie? Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Der Anwalt hat die Dokumente fertiggestellt, und ich habe eine Kopie an die MONUMENT CAPITAL BANK weitergeleitet. Darin führe ich Sie als einzigen überlebenden Angehörigen meines verstorbenen Mandanten Dr. Raymond Scholz auf. Ich habe Ihnen ebenfalls eine Kopie dieser Dokumente zur Durchsicht beigefügt. Die Bank wird Sie möglicherweise bitten, ihr eine Kopie zuzusenden, um Ihre Erbschaft zu bestätigen.

Ich habe den Anwalt gebeten, die MONUMENT CAPITAL BANK zu kontaktieren, nachdem ich die Unterlagen gesendet habe. Er soll erklären, dass Sie der einzige überlebende Angehörige meines verstorbenen Mandanten sind und dass Sie aufgrund familiärer Angelegenheiten nicht nach Schottland reisen können, um die Sendung in Anspruch zu nehmen. Die Bank weiß bereits, dass sich Geld in der Sendung befindet, da ich es als Sicherheit in einem Schließfach bei der MONUMENT CAPITAL BANK hinterlegt habe.

Die MONUMENT CAPITAL BANK bietet auch Online-Banking an. Um die Transaktion zu vereinfachen, müssen Sie ein Online-Konto eröffnen.

Bitte kontaktieren Sie die MONUMENT CAPITAL BANK. Die Kontaktdaten der Online-Abteilung finden Sie unten.

MONUMENT CAPITAL BANK

E-Mail: customersupport@monumentcb.com
Ansprechpartner: Herr West Norbert
Adresse: 10 Downing Street, Westminster, SW1A 2AA London, Vereinigtes Königreich

Ansprechpartner: Herr West Norbert,
Kundenbetreuer
(Geschäftsführer)
Ansprechpartner: Herr West Norbert

Wenn Sie die Bank per E-Mail kontaktieren möchten, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise: MONUMENT CAPITAL BANK (UK), Mein Name ist Hugo Scholz. Ich schreibe Ihnen bezüglich des Vermögens meines verstorbenen Verwandten, Dr. Raymond Scholz, das bei Ihrer Bank, der MONUMENT CAPITAL BANK, angelegt ist. Ich möchte ein Online-Konto bei Ihrer Bank eröffnen, um als einziger überlebender Angehöriger Zugriff auf das Vermögen meines verstorbenen Verwandten zu erhalten. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie meine Anfrage per E-Mail beantworten würden.

Mit freundlichen Grüßen
Hugo Scholz

Bitte kontaktieren Sie die Bank umgehend und teilen Sie ihr mit, dass Sie ein Online-Konto eröffnen möchten, um auf die Million Pfund zugreifen zu können.

Sobald Sie Ihr Online-Konto eröffnet haben, werden die 7 Millionen Pfund auf Ihr Konto überwiesen. Sie erhalten anschließend Ihre Kontodaten, wie Kontonummer und PIN-Code, sowie Informationen zum Zugriff auf Ihr Online-Banking-Konto.

Sie können Ihr Konto von überall auf der Welt nutzen, sofern Sie über einen Internetzugang verfügen. Loggen Sie sich einfach in Ihr Online-Konto ein und überweisen Sie das Geld von Ihrem Konto bei der MONUMENT CAPITAL BANK auf ein beliebiges anderes Konto weltweit.

Bitte kontaktieren Sie die Bank jetzt und schließen Sie die Einrichtung Ihres Online-Kontos ab, damit die 7 Millionen Pfund auf Ihr Konto überwiesen werden können und Sie diese umgehend auf Ihre anderen Konten überweisen können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich bitte Sie, sich nach Abschluss der oben genannten Schritte umgehend bei mir zu melden. Ich erwarte Ihre baldige Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen
Dirk Baier
Mitglied des geldpolitischen Ausschusses

Name der Bank: Monument Capital Bank
E-Mail-Adresse der Bank: customersupport@monumentcb.com
Bankmitarbeiter: Herr West Nobert
Adresse der Bank: 10 Downing Street, Westminster, SW1A 2AA London, Vereinigtes Königreich

Sehr geehrter Hugo Scholz,

Willkommen bei Monument Capital Bank Online Banking, einem der weltweit führenden Online-Banking-Anbieter. Wir überweisen im Auftrag unserer Kunden innerhalb von 48 Stunden nach Online-Einzahlung große Geldbeträge weltweit.

Da Sie noch kein Girokonto bei uns besitzen, bitten wir Sie, das dieser E-Mail beigefügte Antragsformular für ein Konto auszufüllen und uns eine Kopie per E-Mail zurückzusenden. So kann unsere Buchhaltung die Einrichtung Ihres neuen Kontos bei unserer Bank umgehend bearbeiten. Im Folgenden finden Sie die verschiedenen Arten von Online-Konten, die wir bei Monument Capital Bank Online Banking anbieten. Bitte geben Sie in Ihrem Antrag genau an, welche Art von Konto Sie wünschen.

1. Sparkonto Plus Reserve:
Kontomerkmale; *Erfordert eine Kontoeröffnungs-/Einrichtungseinlage von 999,00 € (EURO) (1.180,62 USD). *24/7 Online-Banking mit direktem Zugriff. *Der maximale Überweisungsbetrag ist auf 1.000.000,00 € (eine Million Euro) pro Monat begrenzt.

2. Current Plus Reserve-Konto:
Kontomerkmale: *Erfordert eine Kontoeröffnungs-/Einrichtungseinlage von 2.500,00 € (EURO) (2.730,01 USD). *24/7 Online-Banking mit direktem Zugriff. *Der maximale Überweisungsbetrag ist auf 2.000.000,00 € (zwei Millionen Euro) pro Monat begrenzt.

3. Advantage Gold Reserve-Konto:
Kontomerkmale: *Erfordert eine Kontoeröffnungs-/Einrichtungseinlage von 4.500,00 € (EURO) (4.914,03 USD) * Direkter Online-Banking-Zugang rund um die Uhr * Keine Mindestgebühr für Abhebungen * Transaktionen in verschiedenen Währungen möglich * Gemeinschaftskonto möglich * Maximaler Überweisungsbetrag: 3.000.000,00 € (drei Millionen Euro) pro Monat.

4. Diamond Reserve Konto:
Kontomerkmale: *Erfordert eine Kontoeröffnungs-/Einrichtungseinlage von 6.500,00 € (EURO) (7.098,04 USD) * Direkter Online-Banking-Zugang rund um die Uhr * 7 % Zinsen pro Jahr * Keine Mindestgebühr für Abhebungen * Transaktionen in verschiedenen Währungen möglich * Gemeinschaftskonto möglich * Keine Überweisungslimits. (Sie können jeden beliebigen Betrag auf einmal überweisen.)

Diese erstattungsfähige Mindesteinlage für Ihre Kontoeröffnung/Kontoaktivierung ist aus folgenden Gründen obligatorisch:

1.) Da Sie nicht in den USA ansässig sind, unterliegen Sie hier keiner lokalen Steuer. Daher müssen die Kosten für die Verrechnung aller auf Ihr Konto eingezahlten Gelder auf Ihrem Konto vorhanden sein, um es zu aktivieren.

2.) Übersteigt der von Ihnen eingezahlte Betrag den Mindestbetrag von 4.000.000,00 €, wird diese Transaktion von den hiesigen Aufsichtsbehörden geprüft. Es werden Fragen zur Herkunft der Gelder gestellt, die auf ein Konto mit einem Saldo von 0,00 € und ohne Transaktionshistorie eingezahlt werden. Es kann zu Verzögerungen kommen, deren Behebung bis zu 90 Tage dauern kann. Daher fallen für Ihr Konto Einrichtungs- und Aktivierungsgebühren an.

3.) Sobald die Gebühren für Ihre Kontoeröffnung/Kontoaktivierung eingegangen sind und Ihr Konto vollständig aktiviert wurde, erhalten Sie von unserer Buchhaltung umgehend Ihre Kontonummer und Ihre Online-Zugangs-PIN. Mit diesen Zugangsdaten können Sie Geld überweisen und Rechnungen online bezahlen. (Die Kontonummer wird Ihnen erst nach Eingang der rückzahlbaren Mindesteinlage für die Kontoaktivierung mitgeteilt.)

Nachdem Sie unser Kontoantragsformular erfolgreich ausgefüllt haben, senden Sie uns bitte umgehend eine eingescannte Kopie. Anschließend erhalten Sie weitere Informationen zur Zahlung der rückzahlbaren Mindesteinlage, die je nach gewähltem Konto zur Aktivierung Ihres Online-Bankkontos verwendet wird. Wir versprechen Ihnen einen der weltweit besten Online-Banking-Services.
Bitte füllen Sie das beigefügte Bearbeitungsformular aus und senden Sie es uns zusammen mit einer Kopie Ihres Ausweises (z. B. Reisepass, Führerschein oder ein anderes Ausweisdokument) zu. Diese Kopie dient ausschließlich unseren Unterlagen.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Monument Capital Bank entschieden haben. Wir versichern Ihnen unsere professionellen Dienstleistungen und beraten Sie gerne. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Bitte beachten Sie, dass sich die Monument Capital Bank das Recht vorbehält, Ihren Antrag bei Unregelmäßigkeiten abzulehnen. Für die Einrichtung eines Online-Offshore-Kontos ist Ihre persönliche Anwesenheit nicht erforderlich, da alle Transaktionen online abgewickelt werden. Daher der Name „Online-Konto“. Ihr Konto wird umgehend eingerichtet, sobald Sie uns Ihr Online-Antragsformular und den erforderlichen Mindestbetrag für die Kontoeröffnung zukommen lassen.

Wir freuen uns auf eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen,
Herr West Nobert